Письменное пояснение я осуществляла перевод меня попросили оплатить счет

Бухгалтерские и юридические услуги


Главная » Жалоба » Письменные пояснения разъясняющие экономический смысл операций образец Категория: | автор: >I Поясняющие экономический смысл проводимых по счетам клиентов операций, а также. На просьбу предоставить мне какой-либо письменный документ сбербанка о причинах блокировки моих валютных средств т. Что делать, если банк просит подтвердить источник происхождения средств на вкладе?

Банки должны заниматься анализом и черти чем выясняя, выявляя и т. В предстоящем эти средства я использовал снова же для пополнения собственных счетов. Дать письменные пояснения, разъясняющие экономический смысл.

Бывает, что расходы связаны с расширением бизнеса, выдачей либо возвратом займа либо открытием вклада в другом кредитном учреждении и др. Из банка пришло письмо, где от нас требуют в недельный срок объяснить экономический смысл совершенных операций. Банком в личном порядке было принято решение о рассмотрения вопроса о возобновлении предоставления услуги банковская карта.

Письмо счастья от PayPal

Регистрация31 Окт 2011Сообщения759СимпатииБаллы20Местоположение У меня истерика и паника, только что получила вот это, и не могу переваривать: Здравствуйте, xxx! Мы рады, что Вы выбрали PayPal для проведения платежей и благодарим за Ваше терпение во время проверки.

В соответствии с нормативными обязательствами нам необходимо подтвердить определенную информацию относительно открытого Вами счета. Мы не можем снять ограничения с Вашего счета до тех пор, пока все требования не будут выполнены, просим выполнить все указанные ниже действия, необходимые для продолжения процедуры проверки Вашего счета.

Приносим извинения за неудобства, которые может причинить данная проверка. Также мы бы хотели подчеркнуть важность Вашего сотрудничества для своевременного решения данного вопроса. Поскольку PayPal является финансовым учреждением просим Вас предоставить следующую информацию: — Копии документов, на основании которых поступили денежные средства (например, договор, счет и т.д.), а так же пояснение о целях данных переводов.

Как правильно оформить оплату долга третьим лицом

6294 ФОРУМ! Содержание страницы Что обозначает оплата задолженности компании третьим лицом?

Это значит, что долг предприятия погашает другая фирма. Как правило, она сама является дебитором предприятия, а потому выплаченные ей средства идут в счет погашения ее задолженности. В каких случаях актуальна оплата долга третьим лицом? Практически каждая компания, функционирующая в течение кого-то времени, является и кредитором, и дебитором.

То есть она как дает средства взаймы, так и отдает их сторонним фирмам. Все это делает возможным погасить свой долг перед одной организацией средствами другой. Актуально это будет в том случае, если у компании на данный момент отсутствует нужная сумма средств.

Это может стать удобным способом погашения своей задолженности для сторонней организации, оплачивающей чужие займы. В ГК РФ ничего не сказано о порядке оформления выплаты задолженности третьим лицом.

Ответ на запрос банка об экономическом смысле операций по счету ИП

588 юристов сейчас на сайте Я индивидуальный предприниматель (ИП) ,произвожу пиломатериалы для строительных компаний. Банк попросил письменно представить экономический смысл проведения операций по счету, ссылаясь на Закон от 07.08.2001 №115-ФЗ Мною были перечислены денежные средства на свои личные счета в других банках в течении месяца в размере 1, 3 млн руб, полученных от контрагентов за поставленный товар.Мною подготовлен ответ следующего содержания:В соответствии с положениями Федерального Закона РФ от 07.08.2001 №115-ФЗ, вы просили письменно пояснить экономический смысл проведения операций на собственные банковские счета физического лица, открытые в других кредитных организациях. Использую свой расчетный счет в банке по прямому назначению — для осуществления деятельности в качестве индивидуального предпринимателя(ИП), руководствуясь в своей работе ГК РФ (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред.

Письмо-просьба

31759 ФОРУМ!

– один из наиболее распространенных вариантов деловой корреспонденции. В среде предпринимателей такие письма используются тогда, когда представители одной организации обращаются к другой с просьбой о какой-либо услуге. Такие послания могут применяться в совершенно разных ситуациях, например, при потребности получить сведения о продукции, увидеть образцы товара, встретить командировочного, согласовать какие-то действия и т.п.

Примеры писем-просьб: — — — — — — — — Предлагаем вашему вниманию для скачивания общий шаблон такого документа: ФАЙЛЫ по понятным причинам не имеет стандартного образца, но, несмотря на это оно является формой официального документа. Именно поэтому при его составлении следует придерживаться определенных норм, установленных правилами делопроизводства и деловой этики. Прежде чем перейти непосредственно к основным правилам его составления, следует отметить, что оно может быть адресовано, как группе лиц (например, менеджерам, сотрудникам бухгалтерского отдела, юристам и т.д.), так и какому-то конкретному адресату.

Письмо об оплате за другую организацию: образец документа и советы по составлению

Как правильно составить письмо контрагенту с поручением об оплате за другую организацию: образец и контрольные точки оформления. В хозяйственной практике нередко одна компания поручает другой исполнить свои обязательства (). Например, заплатить кредитору-поставщику.

Допустим, наступает срок платежа по договору, но у компании нет свободных денежных средств.

Она может попросить какого-либо контрагента (как правило, своего должника по иному обязательству) перечислить деньги за нее. Это делают с помощью письма, в котором просят об оплате за другую организацию (образец документа см.

ниже). Кредитор обязан принять такое исполнение, если из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа не вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично. Кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом, если исполнение обязательства возложено должником на указанное третье лицо (п.

1 ст. 313 ГК РФ)

Бухгалтерские и юридические услуги

Если владелец счета часто расходует довольно крупные суммы снимает наличные или переводит в пользу третьих лицто банк может у него попросить объяснить экономический смысл таких операций.

В этом случае, возможно, написать простое письмо, где вы коротко поясните крупные семейные расходы.

Бывает, что расходы связаны с расширением бизнеса, выдачей или возвратом займа или открытием вклада в другом кредитном учреждении и др. К этим операциям тоже можно приложить документы, помимо пояснения в простой письменной форме. Попробуйте воспользоваться устными разъяснениями своих действий уполномоченному от банка лицу, если такая возможность допускается.
В доверительной беседе менеджер подскажет конкретный набор подтверждающих документов, если ему станет понятно, что вы не скрываете свои истинные намерения и владеете вполне честным доходом.

Запрос банка об экономическом смысле денежных переводов относится к контролю движения денежных средств.

Пояснение о схемах операций и экономический смысл их осуществления

Ну процитируйте нам оттуда, на каком основании банк запрашивает документы, которых нет и не может быть у клиента?

Он запрашивает чужие документы, это Вы понимаете? Причем даже без оснований. Потому как отсылка к указанию ЦБ о соблюдении лимита расчетов наличными совершенно несостоятельна.

Сообщение от !Сергуня если Вы «лицо, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, Не занимайтесь домыслами о том, чем занимаются пользователи этого форума. И не указывайте им, что им изучать. И сейчас получите очередное предупреждение за переходы на личности.

В следующий раз бан будет не на короткое время. Сообщение от !Сергуня Забесплатно с такими подотчетниками беседовать и выяснять судьбу обнальных денег?

Вам никто не давал права обвинять людей в преступлении закона. Как Вы регулярно делаете в этом форуме.

И это второе предупреждение. Поэтому приходится забыть об осторожности и работать, работать, работать :).

Как пояснить экономическую целесообразность перевода средств между своими счетами?

588 юристов сейчас на сайте Добрый день!

У нас ООО (транспортная компания). Имеется 2 р/с, основной банк запретил работать с 2 контрагентами, по которым наша организация имеет дебиторскую задолженность. Поэтому мы осуществляем перевод между своими счетами, и уже с дополнительного счета оплачиваем задолженность в адрес этого контрагента.

Банк запросил письменные пояснения об экономической целесообразности регулярного проведения операций по зачислению денежных средств со своего счета, открытого в другом ком. банке. Как юридически верно оформить данное пояснение? 25 Января 2018, 13:14, вопрос №1884049 Виктория, г.

Краснодар Свернуть Ответы юристов (1) г.

ПермьОбщаться в чате Здравствуйте, Виктория. Не нашла никаких документов дающих право банку на вмешательство в текущую деятельность и возможность запрета оплаты конкретным контрагентам.